Presunta frode fiscale: sequestrati 20 mln a Dhl Supply Chain Italy

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Milano, 7 giu. (askanews) - La guardia di finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un controvalore di oltre 20 milioni di euro emesso d'urgenza dalla procura di Milano nei confronti di Dhl Supply Chain Italy, multinazionale operante nel settore dei trasporti e della logistica. Lo hanno riferito le stesse fiamme gialle spiegando di aver anche notificato un'informazione di garanzia "in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti della stessa".

Sempre da quanto spiegato dagli investigatori, l'operazione, denominata "Mantide", è il frutto di un'indagine del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano e dell'attività ispettiva del settore contrasto illeciti dell'Agenzia delle entrate, che hanno portato alla luce una presunta e "complessa frode fiscale caratterizzata dall'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti da parte della multinazionale, e dalla stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera, effettuata in violazione della normativa di settore". In particolare, ricostruendo la "filiera della manodopera, è stato rilevato che i rapporti di lavoro con la società committente venivano 'schermati' da un consorzio ('società filtro') che si avvaleva a sua volta di 23 società cooperative ('società serbatoio'), che si avvicendavano nel tempo trasferendo la manodopera dall'una all'altra, omettendo sistematicamente il versamento dell'Iva e, nella maggior parte dei casi, degli oneri di natura previdenziale".

Secondo la guardia di finanza inoltre, gli "accertamenti hanno fatto emergere che la multinazionale non ha adeguato il proprio modello organizzativo alla nuova disciplina (prevista dal D.L. 124/2019 conv. nella L. n. 157/2019), che ha ricompreso tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti anche il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (Art. 2 del Decreto Legislativo n. 74/2000)".

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