Torino, giro di fatture false e autoriciclaggio: 2 arresti

Red
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Torino, 11 mar. (askanews) - Arrestate due persone per i reati di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, autoriciclaggio e infedeltà patrimonial, nell'ambito dell'operazione della Guardia di Finanza di Torino "Bella vita". Oltre 40 militari della Guardia di Finanza di Torino stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino.

Perquisizioni nei confronti di 6 persone indagate, a vario titolo, per reati tributari e autoriciclaggio, e sequestro preventivo disposto su beni per 2 milioni di euro, tra cui disponibilità finanziarie, veicoli e immobili (in particolare, un appartamento in pieno centro a Torino, una villa con piscina a Vinovo e un'abitazione nel borgo antico di Avigliana).

Le indagini, dal pm Ciro Santoriello, e condotte dai finanzieri del Nucleo polizia economico-finanziaria Torino, hanno consentito di ricostruire un articolato sistema di frode attuato con il ricorso a fatturazioni fittizie, attraverso cui gli arrestati, sfruttando i rispettivi incarichi societari apicali di amministratore delegato e direttore tecnico, avrebbero drenato rilevanti flussi di denaro in danno del Fisco e dell'impresa presso cui svolgevano la loro attività (operante nel settore della robotica industriale), non disdegnando, di effettuare con le rispettive famiglie viaggi di piacere in rinomate località turistiche, come risultante dalle foto pubblicate sui social.

Secondo gli inquirenti i due soggetti si sarebbero serviti di una vasta rete di società "cartiere", in molti casi risultate sprovviste di mezzi di produzione adeguati allo svolgimento delle attività economiche e inadempienti agli obblighi fiscali, alcune cancellate dopo poco tempo dal registro delle imprese e intestate a "prestanome".

Tali aziende avrebbero emesso fatture false per un totale di oltre 7 milioni di euro, consentendo sia l'evasione dell'imposta a cura del soggetto economico utilizzatore della documentazione fiscale, sia il trasferimento illecito di denaro (tramite bonifici, assegni e prelevamenti in contanti) nella sfera personale degli arrestati.

Questi ultimi, peraltro, al fine di velocizzare la destinazione delle somme alle società cartiere ed evitare i controlli aziendali interni, avrebbero gestito direttamente i rapporti commerciali con le realtà imprenditoriali compiacenti, impartendo talvolta disposizioni di pagamento anche in via anticipata rispetto alla presunta esecuzione della prestazione.

Secondo gli inquirenti, i consistenti flussi di denaro confluiti nella disponibilità degli arrestati venivano principalmente reinvestiti in società immobiliari e in un ristorante - lounge bar del quadrilatero di Torino, nonché nell'acquisto a titolo personale di immobili a Rivoli e nella centralissima via Roma del capoluogo piemontese, assicurando, altresì, ai predetti soggetti un elevato tenore di vita, come testimoniato dalle vacanze effettuate a Dubai, Zanzibar, Miami e alle Maldive.